250 万美元的罚款！比特币对冲基金GBI及其CEO有大骗局

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CFTC 决心找出这些虚拟货币市场中的不良参与者并追究他们的责任。

根据 10 月 18 日发布的官方声明，纽约联邦法院已下令加密货币对冲基金 Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) 及其首席执行官 Nicholas 实施欺诈性庞氏骗局。Gelfman 支付了超过 250 万美元罚款。

GBI 是一家总部位于纽约的对冲基金，成立于 2014 年，以比特币计价。如公司网站所述，截至 2015 年，该公司拥有 85 个客户并管理 2,367 BTC。

该命令是美国商品期货交易委员会 (CFTC) 于 2017 年 9 月对 GBI 提起的反欺诈执法行动的延续。CFTC 指控 GBI 在 2014 年至 2016 年期间实施庞氏骗局，并告诉投资者：该机构开发了一种名为 Jigsaw 的计算机算法，可以从商品基金中获得可观的回报。实际上，整个计划都是骗局。

根据这份声明，GBI 和 Gelfman 欺诈性地要求至少 80 名客户支付 600,000 美元。此外，Gelfman 设置了一个假电脑“黑客”来掩盖该计划的交易损失。它最终导致几乎所有客户资金的损失。

目前的命令要求 GBI 和 Gelfman 支付超过 250 万美元的民事罚款和赔偿金。 GBI 和 Gelfman 分别被勒令赔偿 554,73 美元4.48 美元和 492,06 美元4.53 美元比特币对冲交易平台，以及 1,854,000 美元和 177,501 美元的民事罚款。

CFTC 执行董事 James McDonald 表示：“此案标志着委员会在虚拟货币执法方面的又一次胜利。正如这一系列案例所表明的那样比特币对冲交易平台，CFTC 决心找出这些虚拟货币市场中的不良参与者并追究他们的责任。”

上个月，CFTC 在美国德克萨斯州北区地方法院对两名涉嫌 BTC 欺诈的被告提起诉讼。诉讼。 Bee Finance 获悉，根据诉讼，被告 Morgan Hunt 和 Kim Hecroft 经营两项欺诈性业务，误导公众投资于外汇、二元期权和钻石等杠杆或保证金外汇合约。